La Guardia di finanza di Ravenna nei giorni scorsi ha eseguito alcuni controlli nei compro oro del territorio.
Le Fiamme gialle hanno rilevato diverse violazioni alla normativa antiriciclaggio, all’obbligo di verifica dei clienti e la mancata presenza delle schede di registrazione delle operazioni di acquisto di oggetti preziosi. Inoltre, sono stati rilevati pagamenti in denaro contante per importi superiori alla soglia di 500 euro e l’omessa segnalazione alle competenti autorità di operazioni sospette di riciclaggio.